الوسم: اختلاس

رويترز– مصدر الإخبارية:

فتحت السلطات القضائية اللبنانية، تحقيقاً مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بناءً على طلب قدم من سويسراً يتهمه باختلاس ما يتجاوز 300 مليون دولار، بواسطة شركة يملكها شقيقه.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ”رويترز” إن مكاتب رجا سلامة التي يملكها الشقيق الأصغر لسلامة، أغلقت بالشمع الأحمر، وتم مصادرة جميع الحواسيب والملفات التي فيها، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن الخطوات الأولية للتحقيق.

بدوره رفض سلامة التعليق لرويترز على الحادثة ، وفتح أي تحقيق معه، أو تشميع مكاتب شقيقه ومصادرة ملفاتها.

كما رفض المصرف المركزي في لبنان التعليق أيضاً على الأمر، أو تقديم أي بيانات للتواصل مع رجا سلامة.

وكان المدعي العام في سويسرا قد طلب مساعدة من السلطات اللبنانية لفتح تحقيق في جريمة غسيل أموال واختلاس في بنك لبنان المركزي.

وحسب القضاء السويسري فإن شركة “فوري أسوسيتس” المملوكة لرجا سلامة ، ولديها حساب مصرفي بسويسرا، قد تلقت حوالات مالية بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014، قيل إنها عبارة عن رسوم لعمولات بيع سندات مقومة باليورو وأخرى خاصة بخزانة لبنان.

وحولت غالبية هذه الحوالات من حساب الشركة إلى رجا سلامة شخصياً.

كما أظهرت وثيقة أن حساب رياض سلامة تلقى حوالات بقيمة 7 مليون دولار من حساب شركة أخيه، بين عامي 2008 و2012.

وحتى الأن عجزت رويترز عن الحصول على أي معلومات تساعدها على الاتصال بشركة “فوري أسوسيتس”.