وكالات_ أعلنت تركيا، اعتقال العشرات في إطار شبكة احتيال استثماري دولية يديروها اسرائيليون في تركيا، "استولت" على أكثر من 3 مليارات دولار من الضحايا حول العالم.
وأعلن وزير العدل التركي، أكين غورليك، عن اعتقال 201 شخصًا حتى الآن، بينهم 9 إسرائيليين و45 عاملًا أجنبيًا: 11 باكستانيًا، واثنان من كل من أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب.
كما تم اعتقال شخص واحد من كل من كازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.
إلى جانب الإنتربول، شاركت وزارة الداخلية التركية ومنظمة الاستخبارات الوطنية في العملية، التي نسقها مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول وإدارة أمن إسطنبول لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
وبحسب تصريحات وزارة العدل التركية، كشف التحقيق أن هذه كانت منظمة كبيرة وليست أنشطة شركات فردية.
ووفق الادعاء، كانت المنظمة "تُدار من قبل مواطنين إسرائيليين"، ويصف قادة الشبكة بأنهم "أباطرة احتيال إسرائيليون".
ووفقًا للادعاء، عيّن الإسرائيليون أشخاصًا مسؤولين في دول مختلفة، قاموا بإنشاء شركات ومراكز خدمة استُخدمت لإدارة شبكة الاحتيال.
وصرح وزير العدل التركي، أكين غورليك، في وقت سابق، بأن التحقيق يجري في إطار أربعة ملفات تحقيق فتحها مكتب المدعي العام في إسطنبول هذا العام.
وأوضح أن فحص هيكل ملكية الشركات والمستفيدين النهائيين منها كشف عن هيمنة عناصر "ذات صلات بإسرائيل". ويشارك في التحقيق أيضاً جهاز المخابرات التركي (MIT)، ووحدة التحقيقات المالية (MASAK)، وشرطة إسطنبول، والإنتربول.
وبحسب الدعوى القضائية، قامت الشبكة بتشغيل شركات في تركيا تم تقديمها على أنها مراكز خدمات واستشارات وسياحة من خلال الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمواقع الإلكترونية، وُعد المستثمرون بأرباح عالية من استثماراتهم في العملات الأجنبية والعملات الرقمية. وتم نقل بيانات المهتمين بالاستثمار إلى أنظمة إدارة العملاء، ومنها إلى ممثلين يتحدثون لغتهم ويقنعونهم بتحويل الأموال.
ومُنح الموظفون الذين تم تجنيدهم في شبكة الاحتيال أسماءً رمزية و"قصة حياة" وهمية، تضمنت أحيانًا ادعاءً بأنهم درسوا في جامعات مرموقة مثل أكسفورد. وقبل بدء عملهم، زُعم أنهم خضعوا لاختبارات كشف الكذب للتحقق من وجود أي صلات لهم بأجهزة إنفاذ القانون، ومُنع الموظفون من إدخال الهواتف إلى المكاتب، بل مُنعوا حتى من التحدث باللغة العبرية داخلها.
وبحسب الدعوى القضائية، تضمنت أسماء المنصات المستخدمة Inefex و Quantum AI و Algo Education و Exentral-Int. وعندما تراكمت الشكاوى ضد منصة معينة، تحول المشتبه بهم إلى استخدام اسم مختلف. وطُلب من الضحايا في البداية تحويل مبالغ صغيرة، ثم تم إقناعهم لاحقًا باستثمار مبالغ أكبر. وتدّعي النيابة أن المشتبه بهم تحكّموا في البيانات المعروضة على المستثمرين، وتمكّنوا من تزييف الأرباح لحثّهم على استثمار المزيد من الأموال.
وعند محاولة المستثمرون سحب أموالهم، أُبلغوا بأن حساباتهم قد جُمّدت، وأن عليهم تحويل مبالغ إضافية لدفع الضرائب أو رفع التجميد.
ووفقًا للمحققين، لم تُستثمر الأموال إطلاقًا، بل حُوّلت إلى حسابات بنكية ومحافظ عملات رقمية تُسيطر عليها الشبكة.
وتحتل الصلة الإسرائيلية مكانة محورية في بيان الادعاء. فبحسب نتائج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو جهاز المخابرات التركي الذي استشهد به البيان، بعد أن حظرت إسرائيل أنشطة التداول بالخيارات الثنائية على أراضيها عام 2017، سعى العناصر الإسرائيلية التي كانت تدير الشبكة إلى نقل هذه الأنشطة إلى دول أخرى.
وبحسب الدعوى القضائية، قُدّر المبلغ المسروق من الضحايا بأكثر من 3 مليارات دولار، ويُشتبه في أنه كان موجوداً في حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة خارج تركيا.
وفي عملية مشتركة بين جهاز المخابرات التركي وشرطة إسطنبول، داهمت القوات 44 موقعًا تابعًا لـ 29 شركة و286 عنوانًا في إسطنبول ومحافظة موغلا. ومن بين 239 مشتبهًا بهم، ألقت النيابة العامة القبض على 191 شخصًا. ولم يُذكر عدد الإسرائيليين بينهم. وتمت مصادرة أو تجميد عقارات ومركبات وحسابات مصرفية وأصول رقمية، ولا يزال البحث جاريًا عن مشتبه بهم آخرين.
وأفادت وزارة الداخلية التركية بشكل منفصل أن العملية أسفرت عن ضبط ممتلكات إجرامية مشتبه بها بقيمة تقارب 1.5 مليار ليرة تركية، بما في ذلك 80 مركبة و12 عقاراً.
وتشمل الشكوك التي يجري التحقيق فيها الاحتيال من خلال أنظمة المعلومات والمؤسسات المالية، وانتهاكات قانون سوق رأس المال، وإنشاء منظمة إجرامية والعضوية فيها، وغسل الأموال.
