الإمارات تصبح مراقباً في مجموعة غسيل الأموال الآسيوية

ترجمات-حمزة البحيصي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها حصلت على صفة مراقب في مجموعة آسيوية لمكافحة غسل الأموال، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى تعزيز التزامها بهذه القضية بعد التدقيق.

ومُنحت دولة الإمارات العربية المتحدة صفة مراقب في مجموعة آسيا / المحيط الهادئ لغسيل الأموال. وعلى هذا النحو، ستشارك الامارات في منتدى المجموعة الذي سيعقد في فانكوفر بكندا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وبدأ المنتدى يوم الأحد وسيختتم يوم الجمعة، وفقاً لمجموعة آسيا / المحيط الهادئ. ولم تؤكد المنظمة على الفور منح الإمارات صفة مراقب.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن وفد الإمارات إلى المنتدى سيرأسه حامد الزعابي رئيس المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأسست مجموعة آسيا / المحيط الهادئ المعنية بغسيل الأموال في عام 1997 باعتبارها “هيئة إقليمية” لفريق العمل المالي المعني بالإجراءات المالية ومقره باريس. وتعمل المنظمتان على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.

وتضم مجموعة آسيا / المحيط الهادئ أعضاء من جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية. والولايات المتحدة هي أيضاً عضو. ومراقبو المجموعة هم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكوريا الشمالية.

اقرأ/ي أيضا: الهند والإمارات تتفقان على تسوية التجارة بالروبية والدرهم

وتم تسمية دولة الإمارات العربية المتحدة في “القائمة الرمادية” لفريق العمل المالي في عام 2022. وتشير القائمة إلى البلدان التي تعمل على معالجة “أوجه القصور الاستراتيجية” فيما يتعلق بغسل الأموال والتمويل غير المشروع، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

واتخذت الكيانات الإماراتية عدة إجراءات في العام الماضي لمكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة. وفي يناير، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأصدرت مجموعة العمل المالي، الأسبوع الماضي، تقريراً عن جهود الإمارات في مكافحة غسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حسنت تقييمها للمخاطر، من بين مجالات أخرى، لكنها لا تزال غير ممتثلة بالكامل لجميع توصيات فريق العمل.

المصدر: المونوتور