تقرير: بينانس أبرمت صفقات مع إيران بقيمة 8 مليارات دولار
وكالات- مصدر الإخبارية:
قال تقرير لوكالة رويترز رويترز للأنباء إن عملاق التشفير بينانس أجرت معاملات تتعلق بإيران منذ عام 2018 تصل قيمتها إلى نحو 8 مليارات دولار، على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد.
وأضاف الوكالة أن جميع الأموال المعنية تقريبًا مرت بين بينانس وأكبر منصة تداول عملة رقمية في إيران، نوبيتكس.
وأشارت إلى أن “75٪ من الأموال الإيرانية التي مرت عبر بينانس كانت في عملة مشفرة صغيرة نسبيًا تسمى ترون، والتي تمنح المستخدمين أيضًا خيار إخفاء هويتهم”.
ولفتت إلى أن “25% من المعاملات كانت بعملات بيتكوين والإيثريوم وتيرا والريبل واللايت كوين”.
وبينت أنه تم تحويل ما مجموعه 2.95 مليار دولار من العملات المشفرة مباشرة بين المنصات الإيرانية وبينانس منذ عام 2018، و5 مليارات دولار أخرى بين المنصات الإيرانية وبينانس من خلال شركات وسيطة.
وأكدت على أن التدفقات “غير المباشرة” من هذا النوع بمثابة إشارات تحذير لمنصات العملات المشفرة كعلامة على احتمال غسل الأموال والالتفاف على العقوبات.
ووفقًا لمحامين متخصصين في العقوبات، فإن المعاملات الإيرانية التي أوردتها وكالة رويترز تعرض بينانس لخطر عقوبات “ثانوية” من الولايات المتحدة قد تمنع وصول الشركة إلى النظام المالي الأمريكي.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في الانتهاكات المحتملة لقوانين غسيل الأموال من قبل بينانس المنصة التي تهيمن على صناعة التشفير ولديها أكثر من 120 مليون مستخدم.
بدورها ردت بينانس إنها “ليست شركة أمريكية، على عكس المنصات الأخرى التي تتعرض لتلك الكيانات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها مؤكدةً اتخاذها خطوات للحد من تعرضنا للسوق الايراني “.
وبحسب البيانات عالجت المنصة منذ أغسطس 2021، معاملات بقيمة تقارب 1.05 مليار دولار مباشرة من شركة نوبيتكس ومنصات تداول إيرانية أخرى، ومنذ يوليو الماضي بلغت 80 مليون دولار.
اقرأ أيضاً:متسللون يسرقون 570 مليون دولار من منصة بينانس للعملات المشفرة
