تغريم منصة بيتركس 29 مليون دولار لانتهاكها العقوبات على إيران وكوبا
وكالات- مصدر الإخبارية:
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 29.3 مليون دولار على منصة التشفير الأمريكية بيتركس لخرقها العقوبات، التي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع أشخاص من إيران والسودان وسوريا وكوبا وشبه جزيرة القرم.
وبيتركس تضم منصة تداول للعملات المشفرة عبر الإنترنت وخدمة المحفظة الافتراضية من ولاية واشنطن.
ووفق الوزارة، وافقت بيتركس على دفع 24.3 مليون دولار لشعبة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتسوية الرسوم التي أجرت 116.421 معاملة بقيمة إجمالية تقارب 263 مليون دولار انتهكت العقوبات الأمريكية.
وقالت إنه “فُرضت غرامة إضافية قدرها 5 ملايين دولار على المنصة في نيابة عن قسم آخر في وزارة المالية – قسم مكافحة الجرائم المالية لخرقها عقوبات إضافية”.
وأضافت ” فشلت بيتركس في منع الأشخاص الذين يعيشون في مناطق محظورة من استخدام خدماتها، وبين مارس 2014 وديسمبر 2017، شغلت 1730 حسابًا تمثل 116.421 معاملة بالعملات الافتراضية بقيمة تقارب 263 مليون دولار”.
واتهمت الوزارة “بيتركس بعدم وجود برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال بين فبراير 2014 وديسمبر 2018. وفي جزء من الوقت، كان موظفان فقط مسئولين عن مراقبة أكثر من 20000 معاملة يومية بحثًا عن نشاط مشبوه”.
وقالت بيتركس ردا على ذلك إن الاتهامات لا تتعلق بسلوكها بعد 2018. “كما يظهر من اتفاق الإقرار بالذنب والبيانات المصاحبة له، ولقد قمنا بتنفيذ الإشراف منذ المراحل الأولى، بما في ذلك سياسة رسمية ضد العقوبات ومنع غسل الأموال”.
وأشار المتحدث باسم الشركة، “لقد قمنا بتوظيف خبراء ومقدمي خدمات خارجيين لمراجعة الإجراءات المتبعة في الشركة وإجراء عمليات الفحص والمساعدة في التحقق من الحسابات “.
اقرأ أيضاً: متسللون يسرقون 570 مليون دولار من منصة بينانس للعملات المشفرة
