متهم بالتخلف الضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار هارب للإمارات

مطلوب بريطاني بتهمة الاحتيال بـ 1.7 مليار دولار تتحفظ عليه الإمارات

وكالات – مصدر الإخبارية

رفضت محكمة في دبي في دولة الإمارات طلباً للدنمارك بتسليم بريطانيا متهماً بالتهرب الضريبي بالاحتيال، والتخلف عن سداد 1.7 مليار دولار للخزينة.

وكانت الشرطة في دبي أوقفت في يونيو الماضي سنجاي شاه 51 عاماً وهو مستثمر عبر صندوق للتحوط بطلب من الدنمارك.

وشاه متهم بتنفيذ مخطط احتيالي من خلال ادعاء شركات أجنبية امتلاك أسهم في شركات دنماركية لتطالب باسترداداتصريبية، وبدأ ذلك عام 2012 واستمر ثلاث سنوات.

ووأكد محامي شاه بأن الرفض جاء لعدم كفاية المعلومات التي قدمتها دنمارك، ويصر المتهم على براءته وعدم انتهاكه للقانون ادنماركي,

من جهته، أوضح وزير العدل الدنماركي ماتياس تيسفاي بأن كوبنهاغن تعتزم استئناف القرار الصادر عن محكمة في دبي، وقال :”إذا توفّرت الأسس القانونية الكافية لذلك.

وفي يونيو، قالت شرطة الإمارات إن شاه أُوقف بتهمة الاحتيال بهدف ترحيله لاحقاً لكي يُحاكم في الدنمارك، بموجب اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين وقّعت في مارس 2022.

اقرأ أيضاً: دائرة الجرائم الإلكترونية تنهي قضيتي نصب واحتيال بقيمة 24 ألف دولار

Exit mobile version